Đề xuất của Ngân hàng Nhà nước: Giám sát riêng nhóm khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng để phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Leave a Reply